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证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-079债券代码:112825 债券简称:18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况司”)第八届董事会第三十三次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电话、邮件形式发出。式召开。员列席了会议。规定。 二、董事会会议审议情况 根据《上市公司章程指引》(2022 年修订)的相关条款内容,公司拟修订《公司章程》部分内容,此议案经公司本次董事会审议通过后,需提交公司最近一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》、《公司章程》及相关内控制度修订对照表。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理办公会议事规则》及《公司章程》及相关内控制度修订对照表。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。制度的议案。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二二年十二月十九日关键词: 鲁西化工: 第八届董事会第三十三次会议决议公告
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